股东会召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月16日在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司24楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长王南军先生主持 [3] - 全体9名董事均出席会议 其中5人通过视频方式参会 全体5名监事及董事会秘书罗琳先生均出席 全体高管列席会议 [4] 股东会议案审议结果 - 关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案获得通过 [5] - 关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案获得通过 [5][6] - 关于修订《公司章程》的议案作为特别决议议案 获得出席股东会有效表决权股份总数2/3以上通过 [6] - 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等共7项议案均获通过 [6] 董事会决议事项 - 第八届董事会第二十九次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 [9] - 会议审议通过修订《董事会专门委员会工作制度》等19项内部管理制度 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [9][10][11][12][13][14][15][16] 独立董事变动 - 独立董事郭月梅女士因连续任职满6年 于2025年9月16日提交书面辞职报告 申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务 [17] - 辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员三分之一 辞任需待股东会补选新任独立董事后生效 在此之前郭月梅女士将继续履行职责 [17] - 公司董事会对其任职期间贡献表示衷心感谢 [18]