董事会决议 - 公司第十届董事会第十七次会议于2025年9月16日以通讯方式召开 全体9名董事出席 会议由董事长黄长庚主持 [1] - 董事会全票通过减持腾远钴业股份议案 同意以集中竞价方式减持不超过腾远钴业总股本（剔除回购专用账户1,424,747股后）1.00%的股份 即不超过2,932,924股 [1] - 减持期间为减持计划公告披露之日起15个交易日后的3个月内 授权经营层负责具体操作 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内 [1] 股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于2025年9月16日在厦门召开 由董事长黄长庚主持 [3][4][5] - 会议审议通过8项议案 包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司治理文件 [5] - 通过取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案 通过《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》 [5] - 通过新增关联方并调整2025年度日常关联交易预计的系列议案 涉及福建省工业控股集团、中钨高新、中国五矿集团等关联方 [6][7] - 部分关联股东对相关议案实施回避表决 包括福建省稀有稀土集团、福建省冶金控股公司对议案7.01和8回避 五矿有色金属股份对议案7.02和7.03回避 [6][7] 会议合规性 - 董事会会议符合《公司法》和《公司章程》规定 会前于2025年9月3日通过电子邮件及专人送达方式通知全体董事 [1] - 股东大会由福建至理律师事务所见证 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和公司章程规定 [8]