证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：2025-068 山东高速股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月16日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市奥体中路5006号公司22楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，副董事长、总经理王昊先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席10人，出席现场会议的有副董 ...