董事变动情况 - 董事王洋因工作调整辞去董事职务 离任不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常工作 辞职申请自送达之日起生效 [2] - 公司于2025年9月15日召开职工代表大会 选举王洋为第五届董事会职工董事 任期至本届董事会任期届满 [2] - 王洋符合所有任职资格要求 不存在公司法规定不得担任职工董事的情形 未被列为市场禁入者或失信被执行人 [2] 股权激励计划实施 - 董事会审议通过向10名激励对象授予26万股预留限制性股票 授予价格因2024年权益分派从20.16元/股调整为19.29元/股 [7][8][9] - 授予日为2025年9月15日 股票来源为二级市场回购的A股普通股 [7][9][16] - 激励对象为公司高级管理人员及其他核心技术人员 不包括独立董事和持股5%以上股东及相关人员 [16][20][23] 财务影响分析 - 授予日公司股票收盘价为64.10元/股 采用Black-Scholes模型计算限制性股票公允价值 参数包括46.8039%历史波动率和1.30%无风险利率 [26] - 股份支付费用将在激励计划实施过程中按解除限售比例分期确认 对有效期内各年净利润影响程度不大 [27][28] - 预计激励计划带来的业绩提升将远高于费用增加 正向作用包括提高经营效率和降低代理人成本 [28] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成 第五届第十一次会议全票通过所有议案 召集和表决程序符合法律法规要求 [5][6][7] - 激励计划已履行全部必要决策程序 包括董事会、监事会审议及2024年第四次临时股东会授权 [8][10][11] - 法律意见书确认本次激励计划调整及授予事项符合公司法、管理办法及公司章程规定 [29]