公司治理结构调整 - 公司于2025年9月16日召开第二届监事会第九次会议 审议通过免去汤红芳监事会主席职务的议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权[2][3][4] - 公司取消监事会设置 不再设置监事会和监事 相关调整基于《中华人民共和国公司法》及配套制度规则实施要求[3] - 同日召开2025年第一次临时股东会 审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》 该议案为特别决议议案 获得有效表决权股份总数的2/3以上通过[9] 董事会人事变动 - 非独立董事刘平因内部工作调整辞去第二届董事会非独立董事及战略委员会委员职务 辞职自2025年9月16日送达董事会之日起生效[13][14] - 刘平辞职后继续担任公司董事会秘书职务 其离任未导致董事会成员低于法定人数 不影响公司正常经营和决策[13][14] - 经职工代表大会选举 刘平当选公司第二届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第二届董事会届满 其任职符合《公司法》关于职工代表董事的资格要求[13][15] 会议程序合规性 - 监事会会议及临时股东会均采用现场方式召开 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定[2][8][9] - 临时股东会由董事长陈国平主持 采用现场与网络投票结合方式表决 上海市广发律师事务所对会议程序出具合法有效的见证意见[8][9] - 监事会会议应到监事3人 实到3人 临时股东会出席人员包括9名在任董事 3名列席监事及董事会秘书 高级管理人员[8][11]