会议基本信息 - 会议召开时间为2025年10月21日上午9时30分 [1] - 会议召集人为公司董事会 [2] - 会议地点为辽宁省沈阳市沈河区北站路109号6楼604室 [3] - 会议采用现场会议及投票表决方式 [4] 会议核心议程 - 特别决议案包括批准H股从联交所自愿撤回上市地位 需满足两个条件：独立H股股东于类别股东大会上以至少75%表决权批准且反对票不超过10% 同时H股要约需获得不少于90%的独立H股股东有效接纳 [5] - 授权董事会董事长及高级管理层成员采取必要行动实施H股退市 [5] 参会资格安排 - 股份过户登记将于2025年10月1日至10月21日暂停 以2025年9月30日营业结束时股东名册记录为准确定参会资格 [6] - 股东可委托非股东代理人代为表决 [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及中介机构代表将出席会议 [7][8] 内资股股东登记程序 - 登记时间为2025年10月10日9:00-11:00及14:00-16:00 [9][10] - 登记地点为沈阳市沈河区北站路109号董事会办公室 [10] - 个人股东需持身份证及持股凭证原件 法人股东需提供营业执照副本复印件等材料 所有材料均需提供签字或盖章的复印件 [11] - 材料可通过专人、信函、传真或电子邮件方式提交 但现场参会需出示原件 [11] H股股东及会务安排 - H股股东具体安排参见另行发布的通告 [12] - 内资股股东需于2025年10月10日前提交签署的回执 [13] - 会议预计半天 费用自理 会议资料可通过港交所网站及公司官网查询 [14]