董事会及监事会会议召开情况 - 第六届董事会第十六次会议于2025年9月16日上午9:30在郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1号湖南白银316会议室召开 采用现场与通讯表决方式 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长李光梅主持 全体监事及高级管理人员列席 [2] - 第六届监事会第十一次会议于同日上午11:00在同一地点召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议由吕英翔主持 [10] 限制性股票激励计划调整事项 - 调整原因包括1名激励对象即将离职丧失资格 2名自愿放弃参与 3名减少认购股份数 涉及总调整股数36万股 [3][11][20] - 调整后授予权益总数由2,174万股降至2,138万股 降幅1.7% 首次授予激励对象人数由120人减至117人 首次授予权益由1,774万股降至1,738万股 预留权益数量保持400万股不变 [3][11][20][39] 限制性股票首次授予实施 - 授予日确定为2025年9月16日 授予数量1,738万股 授予价格1.92元/股 覆盖117名激励对象 股票来源为二级市场回购的A股普通股 [5][31][39][55] - 激励对象包含公司董事 高级管理人员 中层管理人员及核心技术业务骨干 任何单一激励对象获授股票均未超过公司总股本1% 总激励股票数不超过股东大会审议时股本总额10% [32][40] 激励计划合规性及授权程序 - 计划已获湖南省国资委原则批复(湘国资考核函〔2025〕50号) 并经过2025年第一次临时股东大会授权董事会办理相关事宜 [17][27][49] - 法律意见书确认调整及授予程序符合《上市公司股权激励管理办法》及激励计划规定 授予条件已满足 [24][44][51][58] 财务影响及考核机制 - 预计激励总成本10,069.98万元 将在管理费用列支 具体成本摊销需根据实际生效数量调整 对财务状况无实质性影响 [21][41] - 解除限售条件设公司层面业绩考核(2025-2027年度扣非加权净资产收益率达标)及个人绩效考核 未达标股票由公司回购注销 [36][38]