董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月17日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开[2] - 因情况紧急会议通知以电话及其他口头方式发出[2] - 董事长李淑香女士主持会议应参会董事9名实际到会董事9名全体高级管理人员列席[2] 终止参股公司增资相关决议 - 董事会同意终止向参股公司江苏天目湖动物王国旅游有限公司增资因该公司决定终止天目湖动物王国文旅综合体项目及相关配套项目与全部运营[3] - 2024年8月8日审议通过的增资扩股方案同步终止实施[3] - 关联董事刘科先生陶平先生陈东海先生回避表决表决结果为同意6票弃权0票反对0票[3] - 议案已通过董事会战略委员会独立董事专门会议审议尚须提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 董事会授权管理层与动物王国公司协商解决前期投资处置与服务合同履约等后续事宜[3] 临时股东会召开安排 - 董事会同意提请召开2025年第一次临时股东会以审议终止增资相关议案[3] - 股东会召开时间地点议题等详情将另行通知[3] - 表决结果为同意9票弃权0票反对0票[3]