股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月17日在江西省景德镇市乐平市工业园工业六路公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长许江南主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司总股本437,780,000股 其中回购专户股份2,609,720股不享有表决权 实际享有表决权股份总数435,170,280股 [2] 出席人员情况 - 全体8名在任董事和3名在任监事均出席会议 董事会秘书出席 其他高管列席会议 [4] - 北京市中伦（上海）律师事务所孙晨、徐鉴成律师见证会议 确认会议程序及表决结果合法有效 [7] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》作为特别决议事项 获得出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过 [5][6] - 议案2《关于修订、制定和废止部分公司治理制度的议案》获得审议通过 [5] 董事会组成变更 - 2025年9月17日职工代表大会选举李全国为第三届董事会职工代表董事 与现任非职工代表董事共同组成新董事会 [9] - 李全国持有公司间接股份75,000股 通过天台县厚鼎投资管理合伙企业（有限合伙）持有 无直接持股 [13] - 公司高级管理人员与职工代表董事合计未超过董事总数二分之一 符合公司治理要求 [10] 新任董事背景 - 李全国生于1981年 本科学历 持有高级工程师职称和注册安全工程师执业资格 [13] - 2009年加入公司 历任车间主任、生产部副经理、环保部经理 现任宁夏天新药业和青铜峡市天新鼎恒热力执行董事兼总经理 [13] - 与公司控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 无监管处罚记录 [13]