董事会换届选举 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2025年9月17日召开 审议通过第四届董事会换届选举议案 包括6名非独立董事候选人和3名独立董事候选人 所有议案均以9票同意 0票反对 0票弃权的结果通过[2][3][11][12][36][37] - 非独立董事候选人包括李国平 朱文秀 李博胜 王顺余 金函辉 独立董事候选人包括肖作平 张灏 王根武 所有候选人任职资格均经董事会提名委员会审核通过[3][4][5][6][7][12][37][38] - 第四届董事会由9名董事组成 其中非独立董事6名 含职工代表董事1名 独立董事3名 任期自2025年第三次临时股东会审议通过之日起三年[36] 股东会召开安排 - 公司定于2025年10月13日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行[19][20][21] - 会议将审议董事会换届选举相关议案 采用累积投票制选举董事和独立董事 对中小投资者单独计票的议案为议案1和议案2[23][34][35] - 股东登记截止时间为2025年10月10日17:00前 登记地点为公司证券事务部办公室 会议资料将刊登于上海证券交易所网站[28][29][30][31] 股权结构及候选人背景 - 董事长李国平直接持有公司86,385,182股 占总股本22.1442% 通过控股股东丽水水滴泉投资发展有限公司间接持有22.8059%股份 与实际控制人王旭斌为夫妻关系[42] - 总经理李博胜与实际控制人李国平 王旭斌为父子母子关系 未持有公司股份 副总经理王顺余持有358,313股 占总股本0.0919%[44][45][46] - 独立董事候选人肖作平为杭州电子科技大学会计学院教授 博士生导师 张灏为江南大学食品学院博士生导师 王根武为浙江泽大律师事务所主任 均具备相关专业资质[48][50][51]