董事会决议与会议情况 - 第六届董事会第十五次会议于2025年9月17日以现场结合通讯方式召开 应参会董事9名全部到会 高级管理人员列席 [2] - 会议审议通过《关于终止对参股公司增资等相关事宜的议案》 表决结果同意6票 弃权0票 反对0票 关联董事刘科 陶平 陈东海回避表决 [3][4][5] - 会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》 表决结果同意9票 弃权0票 反对0票 [6][7] 终止增资背景与原因 - 参股公司江苏天目湖动物王国旅游有限公司决定终止天目湖动物王国文旅综合体项目 相关配套项目及全部运营一并终止 [5][14] - 动物王国公司2024年8月8日审议通过的增资扩股方案同步终止实施 [5][14] - 公司据此决定终止向参股公司增资17,982万元人民币的计划 [16] 投资历史与当前状态 - 公司2022年3月投资设立动物王国公司 注册资本10,000万元人民币 公司货币出资1,998万元 持股比例19.98% [10] - 截至公告日 公司已实缴注册资本1,998万元 未支付后续增资款项 [11][17] - 2024年12月公司中标动物王国文旅综合体运营项目 签署《筹开咨询及运营管理合同》 目前正常履约 [12][13] 后续处理与影响 - 公司累计对动物王国公司出资保持1,998万元 将协商处理前期投资安置工作 [16] - 如因项目终止导致运营合同无法履约 公司将协商解决合同后续事宜 [16] - 终止增资不会导致公司产生重大损失 不影响现有主营业务及经营发展 对财务状况和经营成果无重大不利影响 [17] 审议程序与后续安排 - 独立董事专门会议审议通过终止增资议案 认为符合公司战略及股东利益 [18] - 董事会决议尚须提交2025年第一次临时股东会审议 关联股东将放弃投票权 [5][19] - 公司将于近期召开临时股东会 具体时间地点另行通知 [7]