董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月17日以现场加通讯方式召开 应到董事8名全部出席 含2名独立董事以通讯方式参会 [2] - 会议通知于2025年9月12日通过电子邮件发出 符合公司法和公司章程规定 [2] - 会议由董事长王志楷主持 监事及高级管理人员列席会议 [2] 搬迁补偿协议审议结果 - 董事会全票通过搬迁补偿协议相关议案 同意票8票 反对票0票 弃权票0票 [3][5] - 授权公司经营层签署搬迁补偿协议并办理相关事宜 [4] - 需待物业置换方案获批后提交股东大会审议 [3] 搬迁补偿标的资产详情 - 标的资产为曙光粮库 占地面积30,052.2平方米 总建筑面积45,335.79平方米 [11] - 资产包含6栋楼房仓（仓容7万吨原粮）及8个油罐（罐容0.224万吨） [11] - 土地性质为非商品房仓储用地 使用年限1995年至2045年 [11] - 截至2025年8月31日账面净值5,251万元（原值14,722万元 累计折旧9,471万元） [12][13][14] 补偿方案具体内容 - 货币补偿总额61,637.68万元 含物业补偿45,836.69万元及其他补偿15,800.99万元 [17] - 物业补偿涵盖地上建筑物、构筑物、装修装饰及搬迁费用 [14][17] - 其他补偿包含停产停业补偿费、按期签约奖、按期移交奖及临时安置费 [17] - 置换物业价值将以第三方评估结果为准 [21] 项目背景与实施主体 - 搬迁因西丽高铁枢纽工程建设需要 由深圳市南山区政府主导土地整备 [9] - 协议对方为西丽街道办事处（统一信用代码1144030500754959XN） 属党政机关 [10] - 标的宗地号T505-0008 无抵押质押等权利限制 权属清晰 [11][16] 对公司经营与财务影响 - 涉及粮油存储及冷链业务场所搬迁 不影响主营业务正常开展 [22] - 补偿实施将对公司利润指标产生重大积极影响 [22] - 会计处理将按企业会计准则执行 具体影响以审计结果为准 [22]