股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月17日在上海市静安区江场路1228弄6A栋5楼9号会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 由公司董事长徐士龙先生主持 [2] - 全体8名董事和3名监事均出席会议 其中部分董事及监事因工作原因通过通讯方式参与 [3] 议案审议结果 - 议案《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 该议案为特别决议议案 获得出席股东有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 包含7项子议案的《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》全部获得通过 涉及修订股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等公司治理制度 [4][5] 董事职务变动 - 非独立董事刘瑜因工作调整辞去董事职务 辞任后继续担任上海港湾印尼子公司总经理 [9][10] - 公司职工代表大会选举刘瑜为职工代表董事 任期至第三届董事会届满 其持有公司股份11.73万股 [11][13] - 董事会成员数量保持8名 其中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [11] 治理结构变更 - 公司取消监事会设置 相应修订《公司章程》 [9] - 设立职工代表董事1名 由职工代表大会选举产生 [9][11] - 律师事务所对股东大会程序及决议合法性出具确认意见 [6]