会议基本信息 - 股东大会于2025年9月17日在北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园北领地C1三层召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [3] - 公司回购专用证券账户持有147,914股 不享有表决权 [2] 出席人员情况 - 全体9名董事均出席本次会议 [4] - 全体3名监事均出席本次会议 [4] - 董事会秘书陈斌出席 其他高级管理人员列席会议 [4] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》获得通过 属于特别决议事项 获三分之二以上表决通过 [5][6] - 议案2《关于修订和制定部分公司内部管理制度的议案》获得通过 属于普通决议事项 获过半数表决通过 [5][6] - 议案3《关于补选公司独立董事的议案》获得通过 属于普通决议事项 获过半数表决通过 并对中小投资者单独计票 [5][6][7] 法律见证情况 - 北京市时代九和律师事务所见证本次会议 [7] - 律师谢淮桉、包兴静出具法律意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [6]