会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月17日在山东省诸城市舜德路159号公司办公楼会议室召开 [2] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长惠增玉主持 [2] - 会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 出席情况 - 公司在任董事5人全部出席 [3] - 公司在任监事3人全部出席 [3] - 公司董事会秘书出席 部分高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 议案1.01《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》获得通过 [3] - 议案1.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 [3] - 议案1.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [4] - 议案1.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》获得通过 [4] - 议案1.05《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》获得通过 [4] - 议案1.06《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》获得通过 [4] - 议案1.07《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规范〉的议案》获得通过 [4] - 议案1.08《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度〉的议案》获得通过 [4] - 议案1.09《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》获得通过 [4] - 议案1.10《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》获得通过 [5] - 议案1.11《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》获得通过 [5] 表决特别说明 - 议案1.01、1.02、1.03以特别决议通过 经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过 [5] 法律见证 - 本次股东大会由高朋（上海）律师事务所律师石百新、房盖见证 [6] - 律师认为会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 [6]