董事会决议 - 华润三九第十一次董事会会议于2025年9月17日召开 全体11名董事出席并通过两项议案 [1] - 会议审议通过关于购买银行理财产品的议案 表决结果为11票同意 [2] - 会议审议通过关于召开2025年第六次临时股东会的议案 表决结果为11票同意 [4] 理财产品投资计划 - 公司及子公司拟使用不超过100亿元人民币自有资金投资银行理财产品 资金可滚动使用 [7] - 投资期限为股东会审议通过后至2026年10月9日 单笔产品期限不超过六个月 [7][10] - 投资范围限定为R2及以下风险等级的固定收益类非保本理财和银行结构性存款 不直接投资证券市场 [9] - 投资目的为提高闲置资金使用效率和收益水平 资金来源为自有资金 [8][11] 股东会议安排 - 公司定于2025年10月9日召开第六次临时股东会 审议理财产品投资议案 [17] - 会议采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易及互联网系统进行 [18][27] - 股权登记日为2025年9月26日 现场会议地点位于深圳华润三九医药工业园 [19][20] - 股东登记时间为2025年9月28日至30日 登记地点为公司综合办公中心1003室 [23][24] 投资管理机制 - 投资决策将授权经营管理层在批准范围内具体实施 包括昆药集团和天士力医药等子公司 [12] - 公司已制定《现金理财管理制度》规范投资流程 设专人管理存续期理财产品 [14] - 理财产品收益将按企业会计准则进行会计处理 具体以年度审计结果为准 [15]