公司治理结构变更 - 公司于2025年9月17日召开第五届董事会第十一次临时会议 选举卢泰一为副董事长 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2][3][4] - 原董事兼副董事长卢庄司因工作及年龄原因辞职 其通过日本永翔贸易株式会社间接持有公司85,063,334股股份 辞职后仍遵守IPO承诺 [10][11] - 公司聘任卢庄司为终身名誉董事 以发挥其作为创始元勋的战略智慧 名誉董事不属于公司董事或高级管理人员 [12] 监事会架构调整 - 公司职工代表大会通过取消监事会议案 原职工代表监事黄妃被免职 监事会职权由董事会审计委员会承接 [16] - 选举包晓刚为职工代表董事 其持有20项国家发明专利并曾获福建省五一劳动奖章等荣誉 任期与第五届董事会一致 [16][20] - 董事会中兼任高管及职工代表董事总数未超过董事总数的二分之一 符合法规要求 [17] 公司章程及制度修订 - 2025年第二次临时股东会通过取消监事会及修订《公司章程》议案 该议案获得出席股东所持表决权股份总数的2/3以上通过 [25][27] - 同步修订8项内部制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理规则等 所有议案均获表决通过 [25][26] - 变更部分募投项目议案获得通过 具体变更内容未披露 [26] 募集资金管理 - 公司于2024年9月使用不超过7,500万元闲置募集资金补充流动资金 使用期限不超过12个月 [28] - 截至2025年9月17日 已将全部7,500万元募集资金归还至专用账户 并通知保荐机构浙商证券 [28]