会议基本情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月17日在江场西路277号北上海大酒店三楼会议厅A厅召开 [2] - 会议采用现场投票及网络投票相结合方式 由董事长镇立新主持 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司9名董事全员出席 董事会秘书刘忱及高管团队列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于2025年限制性股票激励计划草案及摘要的议案获得表决通过 [4] - 关于2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案获得表决通过 [4] - 关于授权董事会办理股权激励相关事项的议案获得表决通过 [5] - 三项议案均为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [5] 表决安排特点 - 三项议案均对中小投资者实行单独计票 [6] - 关联股东（激励对象及关联方）对三项激励议案回避表决 [5] 法律合规情况 - 上海锦天城律师事务所顾海涛、杨海律师对会议进行见证 [7] - 律师认定会议召集程序、表决程序及结果符合相关法律法规与公司章程 [7] 内幕信息管控 - 公司对激励计划内幕信息知情人进行登记并采取保密措施 [10] - 自查期间为草案披露前六个月（2025年3月2日至2025年9月1日） [11] - 8名激励对象在自查期间存在股票买卖行为 但经核查属于基于个人判断的独立投资行为 [12] - 除上述8人外 未发现其他核查对象在自查期间买卖公司股票 [13] - 结论显示未发现内幕信息泄露或利用内幕信息进行交易的情形 [14]