会议基本情况 - 会议于2025年9月17日在福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦会议室召开 [1] - 会议采用现场与网络投票相结合的表决方式 由董事长吕家进主持 [1] - 14名董事中10人出席 5名监事全部出席 董事会秘书及部分高管列席 [2] 议案审议结果 - 关于修订章程的议案获得通过 属于特别决议议案 [2][3] - 关于修订股东会议事规则的议案获得通过 属于特别决议议案 [2][3] - 关于修订董事会议事规则的议案获得通过 属于特别决议议案 [2][3] - 关于不再设置监事会的议案获得通过 属于普通决议议案 [3] 表决规则与法律意见 - 特别决议议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意 [3] - 普通决议议案获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意 [3] - 国浩律师（上海）事务所对会议程序及表决结果出具合法有效的法律意见书 [3]