公司整改背景 - 大连百傲化学股份有限公司于2025年9月19日发布公告 就大连证监局此前对其采取责令改正措施决定的整改情况进行汇报[1] - 2025年8月14日 公司收到大连监管局下发的《决定书》 要求对指出的事项进行整改[1] - 公司组织相关部门和人员对问题全面梳理 并结合实际情况认真整改[1] 董事会审议情况 - 2025年9月18日 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于大连证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》[2] 资金管理内控问题整改 - 存在问题：公司及原全资子公司沈阳百傲化学有限公司资金管理内控存在问题 违反《上市公司治理准则(2018年修订)》《企业内部控制应用指引第6号--资金活动》相关规定[2] - 整改措施：全面梳理管理制度 严格遵循《营运资金管理办法》办理资金支付业务 优化采购业务资金支付核对流程 组织财务人员学习相关制度 持续强化资金管理机制[2] - 整改期限：已完成 后续持续规范执行[2] 采购管理内控问题整改 - 存在问题：公司采购管理内控存在问题 违反《企业内部控制应用指引第7号--采购业务》相关规定[2] - 整改措施：梳理采购业务流程和管理制度 修订《采购与付款的内部控制制度》 强化付款跟踪 合理选择付款方式 组织采购人员学习相关制度[2] - 整改期限：已完成 后续持续规范执行[2] 合同管理内控问题整改 - 存在问题：公司合同管理内控存在问题 违反《企业内部控制应用指引第16号--合同管理》相关规定[2] - 整改措施：审查现有合同管理制度 相关部门严格执行 业务、法务和审计部门分析评估重大合同履行情况 组织相关人员学习相关条款 加强合同管理信息化建设[2] - 整改期限：已完成 后续持续规范执行[2] 整改完成情况与公司承诺 - 针对《决定书》所提问题现已整改完毕并将持续规范执行[3] - 公司将以此次整改为契机 加强内控治理 促进公司规范、可持续发展 维护公司及全体股东利益[3]