董事会会议召开情况 - 第二届董事会第八次会议于2025年9月18日以现场结合通讯表决方式召开 [2] - 会议由董事长汪献利召集并主持 应出席董事9人 实际出席9人 [2] - 会议召集召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [2] 董事会会议审议结果 - 补选董事议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [3][5] - 聘任财务总监议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [6][7] - 聘任副总经理议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [8][10] - 调整董事会专门委员会委员议案获9票赞成 0票反对 0票弃权 [11][13] 人事变动情况 - 董事兼财务总监佟晓丹因个人原因辞职 不再担任任何职务 [25][26] - 补选邓国兆为非独立董事候选人 现任公司销售总监 [27][31] - 选举汪飞为职工代表董事 现任公司董事兼副总经理 [28][33] - 聘任李福刚为财务总监 曾任上市公司财务总监职务 [29][34] 股东会安排调整 - 2025年第二次临时股东会由9月25日延期至9月29日召开 [15][19] - 控股股东汪献利持有37.14%股份 提议增加补选董事临时提案 [16][17] - 股权登记日保持不变 网络投票通过上交所系统进行 [21][20] 公司治理结构 - 董事会专门委员会成员进行调整 新增战略与ESG委员会委员邓国兆 [11][12] - 调整后战略与ESG委员会由5人组成 提名委员会由3人组成 [12] - 职工代表董事变更需以取消监事会及修订公司章程议案通过为前提 [28]