董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十五次会议于2025年9月18日在湖北省荆门市以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议通知于2025年9月17日通过口头、电话及微信等方式发出 全体董事一致同意豁免会议通知时限要求 [2] - 应参会董事9人 实际参会董事9人 其中董事长杨才学、副董事长杨华锋、董事杨小红、王险峰现场出席 副董事长杨磊、董事宋帆及三位独立董事以通讯方式参加 [2] 董事会决议内容 - 审议通过《关于不向下修正"洋丰转债"转股价格的议案》 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4] - 公司决定本次不行使转股价格向下修正权利 且在未来六个月内（2025年9月19日至2026年3月18日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [3][9] - 下一触发修正条件的期间从2026年3月19日重新起算 届时董事会将根据情况决定是否行使修正权利 [3][9] 可转债基本条款与触发条件 - 截至2025年9月18日 公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85% 已触发向下修正条款 [9][19] - 修正条件要求连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格的85% 修正方案需经股东大会三分之二以上表决通过 且转债持有人需回避表决 [19] - 修正后的转股价格需不低于股东大会前20日与前1日股票均价的较高者 且不低于最近一期审计的每股净资产和股票面值 [19] 可转债发行与上市详情 - 公司于2021年3月25日公开发行10,000,000张可转债 每张面值100元 发行总额10.00亿元 实际募集资金净额为991,216,981.13元 [10] - 可转债于2021年4月23日在深交所挂牌交易 债券简称"洋丰转债" 代码"127031" [11] - 转股期限自2021年10月8日起至2027年3月24日止 [12] 转股价格历史调整记录 - 初始转股价格为20.13元/股 后因2020年度利润分配（每10股派2元）于2021年5月11日调整为19.94元/股 [13] - 2021年12月21日经董事会和股东大会决议向下修正为17.76元/股 [14] - 因2021年度利润分配（每10股派2元）于2022年5月17日调整为17.57元/股 [15] - 因2022年度利润分配（每10股派2元）于2023年5月23日调整为17.38元/股 [16] - 2024年1月3日因回购股份注销调整为17.69元/股 后又因2023年度利润分配（每10股派3元）于2024年5月21日调整为17.39元/股 [17] - 因2024年度利润分配（每10股派3元）于2025年5月20日调整为17.09元/股 [18] 公司股权结构基础 - 公司总股本为1,304,529,290股 剔除回购股份后基数变动范围为1,254,729,596股至1,254,733,168股 [13][15][16][17][18] - 2023年回购股份注销后总股本调整为1,254,733,054股 [17] - 2024年度利润分配以1,254,733,168股为基数实施 [18]