会议基本信息 - 会议于2025年9月18日通过现场和网络投票结合方式召开 现场会议地点为成都市高新区富森创意大厦B座21楼会议室[2][3][4] - 会议由第六届董事会召集 副董事长刘云华主持 符合《公司法》《上市规则》等法律法规要求[5][6] - 出席股东及授权代表共152人 代表股份278,082,243股 占公司总股本37.1540% 其中现场投票7人代表272,831,080股(36.4524%) 网络投票145人代表5,251,163股(0.7016%)[7] 股东参与情况 - 中小股东共计146人参与 代表股份5,251,263股 占比0.7016% 其中现场投票仅1人代表100股 网络投票145人代表5,251,163股[7][8] - 公司董事、监事、高管及金杜律师事务所律师列席会议[9] 议案表决结果 - 《2025年半年度利润分配预案》获赞成278,057,163股(99.9910%) 反对17,980股(0.0065%) 弃权7,100股(0.0026%) 中小股东赞成率99.5224%[9] - 《修订公司章程议案》获赞成274,445,280股(98.6921%) 反对3,554,263股(1.2781%) 弃权82,700股(0.0297%) 中小股东赞成率仅30.7412% 该议案为特别决议事项[10] - 内控制度修订系列议案均获超98.7%赞成率 但中小股东反对比例均超66% 具体包括:《股东会议事规则》赞成98.7384%[11]《董事会议事规则》赞成98.7384%[13]《独立董事工作制度》赞成98.7377%[14]《控股股东行为规范》赞成98.7296%[15]《关联交易管理制度》赞成98.7200%[16]《对外担保管理制度》赞成98.7275%[17]《募集资金管理办法》赞成98.7285%[19]《会计师事务所选聘制度》赞成98.7287%[20] 法律意见与文件 - 金杜律师事务所认定会议召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《证券法》与《公司章程》规定[21] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所出具的法律意见书[21]