董事会决议公告 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年9月18日召开 应出席董事7人 实际出席7人 会议以现场表决方式举行[2] - 会议审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 因4名激励对象自愿放弃 激励对象人数由78人调整为74人 授予股票数量由87.5万股调整为83万股[2] - 会议审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》 确定2025年9月18日为授予日 以19.74元/股价格向74名激励对象授予83万股限制性股票[6] 监事会决议公告 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年9月18日召开 应出席监事3人 实际出席3人[14] - 监事会同意公司调整激励计划 认为调整符合相关规定且未损害公司及股东利益[15] - 监事会同意公司以2025年9月18日为授予日 向74名激励对象授予83万股限制性股票 授予价格为19.74元/股[19] 激励计划调整事项 - 调整原因为4名激励对象因个人原因自愿放弃参与计划[26] - 调整后激励对象人数减少4人至74人 授予股票数量减少4.5万股至83万股[26] - 本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[28] 限制性股票授予详情 - 授予日为2025年9月18日 授予价格19.74元/股 授予数量83万股 激励对象74人[34][47] - 股票来源为公司向激励对象定向发行的A股普通股[35] - 激励计划有效期最长不超过36个月 限售期分别为授予登记完成后12个月和24个月[36][37] 业绩考核要求 - 公司层面考核年度为2025-2026年 考核指标为营业收入和净利润[42] - 个人层面绩效考核结果分为A/B/C/D四档 根据考核结果确定实际解除限售比例[43] - 若公司未达成业绩目标 所有激励对象当年不得解除限售 未解除限售部分由公司回购注销[42] 资金安排与用途 - 激励对象认购资金及个人所得税均以自筹方式解决 公司不提供任何财务资助[51] - 本次激励计划所筹资金将全部用于补充公司流动资金[48] 法律与财务顾问意见 - 北京植德律师事务所认为本次调整及授予事项符合相关法律法规规定[30][53] - 上海荣正企业咨询服务公司认为调整事项程序合法合规 未损害公司及股东利益[31][54]