会议基本信息 - 会议于2025年09月18日通过现场与网络投票结合方式召开，现场会议时间为15:00，网络投票时间段为9:15-15:00 [4] - 会议地点为公司会议室，召集人为董事会，主持人为董事长江蕾女士 [5][6][7][8] - 会议程序符合《公司法》《上市规则》及《公司章程》等法律法规要求 [8] 股东参与情况 - 出席股东总数196名，代表有表决权股份404,647,105股，占公司总股本612,491,866股的66.0657% [9] - 现场参会股东4名，代表股份394,477,674股（占比64.4054%）；网络投票股东192名，代表股份10,169,431股（占比1.6603%） [9] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议 [10] 提案表决结果 - 中期现金分红预案：以总股本612,491,866股为基数，每10股派现2.80元（含税），合计派发现金红利171,497,722.48元，剩余未分配利润317,369,766.75元用于补充流动资金 [13] - 整体赞成率99.9985%（404,641,200股），反对率0.0011%（4,385股），弃权率0.0004%（1,520股） [13] - 中小股东赞成率99.9240%（7,763,526股），反对率0.0564%（4,385股），弃权率0.0196%（1,520股） [13] - 《公司章程》修订案：赞成率99.2931%（401,786,721股），反对率0.6994%（2,830,064股），弃权率0.0075%（30,320股），获三分之二以上表决通过 [14][15] - 《股东会议事规则》修订案：赞成率99.2932%（401,786,921股），反对率0.6993%（2,829,864股），弃权率0.0075%（30,320股），获三分之二以上表决通过 [16][17] - 《董事会议事规则》修订案：赞成率99.2622%（401,661,721股），反对率0.7000%（2,832,364股），弃权率0.0378%（153,020股），获三分之二以上表决通过 [18][19] - 《累积投票制实施细则》修订案：赞成率99.2621%（401,661,221股），反对率0.7000%（2,832,364股），弃权率0.0379%（153,520股），获三分之二以上表决通过 [20][21] - 《关联交易管理制度》修订案：赞成率99.2621%（401,661,221股），反对率0.7000%（2,832,364股），弃权率0.0379%（153,520股），获三分之二以上表决通过 [22][21] 法律意见与文件 - 安徽天禾律师事务所律师喻荣虎、吴波出具法律意见，确认会议召集、召开、出席资格及表决程序合法有效 [23][24] - 备查文件包括股东会决议及律师事务所法律意见书 [24]