会议基本情况 - 佳都科技于2025年9月18日在广州市天河区新岑四路2号公司三楼会议室召开2025年第六次临时股东会 [2] - 会议由董事张利连主持 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司8名在任董事全部出席 高级副总裁熊剑峰 冯波 财务总监莫绣春 董事会秘书周哲斯等高管列席会议 [3][4] 议案审议结果 - 关于发行H股股票并在香港联交所主板上市的议案获得通过 [5] - H股发行具体方案获得通过 包括上市地点 股票种类和面值 发行时间 发行方式 发行规模 定价方式 发行对象 发售原则等子议案 [5][6] - 公司转为境外募集股份有限公司的议案获得通过 [6] - H股股票募集资金使用计划议案获得通过 [7] - 发行H股前滚存利润分配方案议案获得通过 [7] - 发行H股并上市决议有效期议案获得通过 [7] - 授权董事会处理H股发行上市相关事宜议案获得通过 [7] - 修订H股发行后生效的《公司章程（草案）》及相关议事规则议案获得通过 [7][8] - 增选独立非执行董事议案获得通过 [8] - 确定公司董事角色议案获得通过 [8] - 投保董事 高管及招股说明书责任保险议案获得通过 [8] 表决情况 - 议案1至8经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [8] - 议案9至11经出席股东所持有效表决权的半数以上通过 [8] - 本次会议无否决议案 [2] 法律意见 - 北京国枫律师事务所律师温定雄 贺双科见证本次会议 [9] - 律师认为会议召集 召开程序 参会人员资格 表决程序及结果均符合法律法规和《公司章程》规定 合法有效 [9]