董事会换届及高管任命 - 公司第八届董事会第一次会议于2025年9月18日召开 全体9名董事出席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 选举王伟松为第八届董事会董事长并担任法定代表人 任期与董事会一致 表决结果为9票同意 [3][4] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 成员均由董事担任 各委员会表决结果均为9票同意 [5][6][7][8] 高级管理人员任命 - 聘任王伟松为公司总经理 马夏坤为副总经理 孙青华为财务负责人 陈亚男为内部审计部负责人 姚佳超为董事会秘书 所有任命均经专门委员会审议通过 表决结果均为9票同意 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18] - 王伟松直接持有公司19.50%股份 为控股股东和实际控制人之一 马夏坤直接持有2.67%股份 孙青华、陈亚男及姚佳超未直接持有股份 [20][21][22][23] 股东大会决议 - 2025年第一次临时股东大会于9月18日召开 审议通过修改公司章程、内控制度及调整独立董事薪酬等议案 所有议案均获通过 [24][25][26][28] - 会议采用现场及网络投票结合方式 除议案一需三分之二以上表决通过外 其余均为普通决议 5%以下股东表决情况已剔除关联方投票 [26][28] - 上海市广发律师事务所对股东大会进行见证 认为召集、召开程序及表决结果合法有效 [29] 职工代表董事选举 - 公司职工代表大会于2025年9月18日选举陈亚男为第八届董事会职工代表董事 与股东大会选举董事共同组成董事会 任期一致 [31] - 陈亚男现任公司董事兼内部审计部负责人 未直接持有股份 符合董事任职资格 董事会中职工代表及高管兼任董事未超总数二分之一 [31][34]