公司治理架构调整 - 法定代表人职责明确 董事长代表公司执行事务并担任法定代表人 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 公司需在30日内确定新代表人 [1] - 高级管理人员界定变化 将"其他高级管理人员"表述调整为"高级管理人员" 范围包括经理、副经理、董事会秘书、财务负责人及章程规定的其他人员 [1] 股东权利义务优化 - 股东查阅权范围变化 删除"公司债券存根"和"监事会会议决议"查阅项 新增符合规定时可查阅公司会计账簿 [1] - 股东义务规定细化 强调股东不得滥用权利损害公司及其他相关方利益 明确控股股东和实际控制人需依法行使权利并履行义务 列举多项具体维护公司利益的规定 [1] 对外担保及交易决策规范 - 对外担保决策标准严格化 除需经全体董事过半数审议通过外 还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意 对不同情形担保设定股东会审议标准 [1] - 交易决策标准调整 对达到资产总额、资产净额、营业收入、净利润、成交金额等占比及绝对金额条件的交易 需提交股东会审议 同时明确交易类型范围 [1] 股东会相关规定完善 - 临时股东会召集流程调整 独立董事、监事会、股东等提议召开临时股东会的反馈时间和通知发出时间要求变化 单独或合计持有1%以上股份股东可提出提案 [1] - 股东表决权规则明确 类别股股东除外 审议影响中小投资者利益重大事项时需单独计票并及时披露 规定违反议事规则时的处理办法 [1] 董事相关规定变动 - 董事选举与任职机制 董事由股东会选举或更换 任期三年可连选连任 职工代表董事产生后无需提交股东会审议直接进入董事会 [1] - 董事义务细化 忠实义务中要求避免利益冲突和不得牟取不正当利益 勤勉义务中需向审计委员会如实提供资料 [1] 其他方面修订 - 通知送达方式更新 增加电子通信方式作为公司通知形式 明确不同通知方式的送达日期界定标准 [1] - 公司重大事项程序调整 公司合并、分立、减少注册资本、解散清算等规定在公告渠道和程序方面有所变化 [1] 修订意义 - 公司章程修订是适应市场环境变化和加强内部管理的重要举措 有助于提升公司治理科学性和有效性 保障公司及股东合法权益 [2]