董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月17日以电话和网络传输方式发出 [1] - 会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开 应到董事9名 实到董事9名 [2] - 会议由董事长郑运主持 召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规定 [2][3] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于购热关联交易的议案》 9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 审议通过《关于2025年第六次临时股东会增加临时提案的议案》 9票同意 0票反对 0票弃权 [5] - 独立董事于2025年9月19日召开专门会议 全体一致通过购热关联交易议案 [6] 购热关联交易概述 - 控股子公司二热公司向华润电力沈阳公司采购热量 单价不高于48元/吉焦 预估采购量约950万吉焦 [11] - 交易金额不超过5亿元 占公司2024年度经审计净资产的272.46% [11] - 交易构成关联交易 需股东会批准 关联股东需回避表决 [11][12] 关联方基本情况 - 华润电力沈阳公司成立于2020年10月19日 注册资本106,192万元人民币 [13] - 股东结构为华润电力投资有限公司持股100% 实际控制人为国务院国资委 [13] - 2024年末资产总额349,086.42万元 净资产95,301.23万元 2024年营业收入19,335.08万元 净利润-1,218.77万元 [15] - 2025年6月末资产总额363,874.95万元 净资产104,824.48万元 2025年1-6月营业收入73,611.87万元 净利润9,035.76万元 [15] 关联交易定价及协议 - 定价结合煤炭市场价格及电厂运行成本 参考沈城地区主要热源厂热量购销单价 [17] - 二热公司与关联方尚未签署合同 待履行审议审批程序后再行签署 [18] 交易目的及影响 - 为保障2025-2026年供暖期沈海热网辖区内百姓采暖需求 [19] - 若不向关联方采购热量 将出现严重热源缺口且无可替代热源 [19] - 年初至披露日与该关联人累计发生关联交易金额3.34亿元 [20] 股东会临时提案 - 控股股东润电热力持有公司29.99%股份 于2025年9月17日提出增加《关于购热关联交易的议案》临时提案 [28][29] - 提案符合《公司法》规定 董事会同意将提案提交2025年9月29日临时股东会审议 [29] 股东会安排 - 现场会议时间2025年9月29日15:15 网络投票时间9:15-15:00 [34] - 会议采取现场投票和网络投票相结合方式 股权登记日为2025年9月23日 [35][38] - 会议地点沈阳市沈河区热闹路47号公司总部616会议室 [37] 新增诉讼案件 - 控股子公司二热公司涉及买卖合同纠纷 涉案金额3,915.33万元 [60][61] - 法院裁定冻结二热公司对山西二建集团有限公司应付账款4,500万元 冻结期三年 [61][66] - 累计新增为被告小额未结案件35件 诉讼金额1,264.74万元 为原告小额未结案件5件 诉讼金额1,220.96万元 [65]