会议基本信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月19日在江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长莫思铭先生主持 [2] - 公司5名在任董事全部出席 3名在任监事全部出席 董事会秘书出席 其他高管列席 [3][4][5] 议案审议结果 - 公司2025年半年度利润分配方案获得通过 [6] - 为控股股东提供担保暨关联交易的议案获得通过 关联股东永鼎集团有限公司所持382,618,695股回避表决 [6][8] - 取消监事会并修订《公司章程》的议案获得通过 [7] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理办法》《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等8项治理制度的议案全部获得通过 [7][8] 表决特别情况 - 议案1、2、3对中小投资者单独计票 [8] - 议案1、2、3为特别决议议案 获得出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过 [8] - 上海礼丰律师事务所对会议程序及结果出具了合法有效的法律意见书 [8] 董事会人事变动 - 2025年9月19日职工代表大会选举钱正挺先生为第十一届董事会职工代表董事 [9] - 钱正挺先生1991年出生 本科学历 注册会计师 现任永鼎光通事业部财务总监及多家子公司财务总监 [11] - 钱正挺先生未持有公司股份 与公司董监高及主要股东无关联关系 无违法违规记录 [11]