会议召开情况 - 公司于2025年9月19日召开2025年第二次临时股东大会 会议采取现场投票和网络投票相结合的方式举行 [3] - 现场会议于2025年9月19日10点00分在河南省潢川县产业集聚区工业大道1号16楼会议室召开 由董事张勇主持 [3] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3] 会议出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共计213名 代表股份458,987,037股 占有表决权股份总数的22.3081% [5] - 现场出席会议股东6人 代表股份353,271,982股 占比17.1700% 网络投票股东207人 代表股份105,715,055股 占比5.1381% [5] - 中小投资者共计206名 代表股份105,278,255股 占比5.1168% [5] 议案表决结果 - 《关于为控股子公司申请贷款提供担保的议案》获得通过 同意票458,175,937股 占比99.8233% 反对票619,500股 占比0.1350% 弃权票191,600股 占比0.0417% [7][8] - 《关于补充审议放弃优先购买权暨关联交易的议案》获得通过 关联股东张勇回避1,601,200股 无关联股东同意票411,604,464股 占比89.9906% 反对票1,037,300股 占比0.2268% 弃权票44,744,073股 占比9.7826% [9] - 《关于签署租赁协议暨关联交易的议案》获得通过 关联股东张勇回避1,601,200股 无关联股东同意票456,598,637股 占比99.8279% 反对票653,200股 占比0.1428% 弃权票134,000股 占比0.0293% [10][11] 监管整改事项 - 公司收到河南证监局[2025]32号行政监管措施决定书 要求对资产转让未及时审议披露及放弃优先购买权未履行程序问题进行整改 [14][15][16] - 针对资产转让问题 公司控股子公司华英新塘2020年1月15日签署资产重组协议 但直至2022年4月15日才审议披露 [15] - 针对放弃优先购买权问题 杭州新美2023年3月转让华英新塘49%股权时 公司未履行审议披露程序 [16] 整改措施实施 - 公司已于2025年9月2日召开董事会和9月19日股东大会 补充审议通过放弃优先购买权事项 [17] - 公司强化合规管理机制 组织学习《证券法》《信息披露管理办法》等法规 加强《信息披露管理制度》《子公司管理制度》等制度执行 [17] - 公司持续开展内控合规培训 重点针对董事、监事、高级管理人员及财务、证券、法务等关键岗位人员 提升信息披露合规能力 [18][19]