2025年第一次临时股东大会决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：601799 证券简称：星宇股份公告编号：2025-028 常州星宇车灯股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年9月19日 (二)股东大会召开的地点：公司办公楼四楼15号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长周晓萍女士因公未出席本次会议，经半数以上董事推举，本次会议由公司董事周宇恒先生主 持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决方式及表决结果合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席1人，董事周晓萍、徐惠仪、王世海，独立董事马培林、韩践、李翔因公务 在身未出席； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书高鹏出 ...