证券代码：688638 证券简称：誉辰智能 公告编号：2025-041 深圳市誉辰智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年9月19日 （二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区西乡街道宝安大道4018号华丰国际商务大厦17楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ 注：截至本次股东会股权登记日（2025年9月15日）的总股本为56,000,000股；其中公司回购专用账户持 有股份数为1,045,317股，不享有股东会表决权。 2025年第一次临时股东大会决议公告 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张汉洪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘 ...