董事会会议召开情况 - 第九届董事会第二十一次会议于2025年9月19日以通讯方式召开 [2] - 全体9名董事实际出席 会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] - 因会议紧急 全体董事一致同意豁免会议通知期限 [2] 董事会审议事项 - 选举高天乐为代表公司执行事务的董事并担任法定代表人 任期至第九届董事会届满 [3] - 确认董事会审计委员会成员由董雅姝、沈福俊、赵敏鸽组成 其中董雅姝担任召集人 [5] - 公司不再设置监事会 监事会的职权由董事会审计委员会行使 [5] - 两项议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权 [4][6] 董事变动情况 - 董事方初富因内部工作调整辞去董事职务 仍继续担任副总经理职务 [10] - 选举赵银丹为第九届董事会职工代表董事 任期至第九届董事会届满 [12] - 方初富辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数 不影响公司规范运作 [11] - 选举后董事会中兼任高管及职工代表董事总计不超过董事总数二分之一 [12] 相关人员背景 - 高天乐为天正集团有限公司董事长 具有温州师范学院数学系本科和中欧国际工商学院EMBA学历 [8] - 董雅姝为香港中文大学会计学博士 现任上海财经大学副教授及多家公司独立董事 [8] - 赵银丹曾任公司职工代表监事 现任公司行政主管 持有杭州师范大学经济管理本科学历 [14]