公司治理与审计安排 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 审计费用拟定为64.60万元 其中财务报告审计费用52.60万元 内部控制审计费用12.00万元 [11][13][14] - 容诚会计师事务所2024年度收入总额25.10亿元 其中审计业务收入23.49亿元 证券期货业务收入12.38亿元 共承担518家上市公司审计业务 审计收费总额6.20亿元 [4] - 容诚会计师事务所共有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务业务审计报告 [3] 会计师事务所专业资质 - 容诚会计师事务所前身为华普天健会计师事务所 成立于1988年 2013年改制为特殊普通合伙企业 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一 [2] - 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元 [5] - 项目团队由合伙人何双带领 团队成员包括签字注册会计师沈重和沈洁 质量复核人为刘宏宇 均具备多年上市公司审计经验 [8] 股东大会安排 - 公司将于2025年10月13日召开2025年第一次临时股东大会 会议地点为上海市闵行区兰香湖南路1000号公司会议室 [17][18] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [17][19] - 会议将审议续聘会计师事务所等议案 相关公告已于2025年8月22日和2025年9月20日披露于上海证券交易所网站 [21] 公司章程修订 - 公司拟取消监事会设置 监事会职权将由董事会审计委员会行使 相关修订尚需股东大会审议通过 [35] - 因实施股权激励归属和2024年度权益分派 公司总股本从205,455,060股增加至288,391,239股 注册资本相应从205,455,060元增加至288,391,239元 [36] - 公司第三届董事会第十九次会议以7票同意 0票反对 0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 [35]