董事会决议 - 公司第七届董事会第二十四次会议于2025年9月19日召开 应到董事9人 实到董事9人 会议审议通过两项议案 [1] - 第一项议案为拟变更会计师事务所 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 第二项议案为召开2025年第三次临时股东会 表决结果9票同意 0票反对 0票弃权 [5] 会计师事务所变更 - 前任会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 拟聘任会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） [9][10] - 变更原因为审计服务合同到期 公司通过公开招标方式选聘希格玛担任2025年度财务及内控审计机构 [10][19] - 希格玛2024年经审计业务收入37,738.51万元 其中审计业务收入31,639.44万元 证券业务收入12,320.32万元 [11] - 希格玛2024年上市公司审计客户32家 收费总额5,446.43万元 同行业上市公司审计客户2家 [11] - 2025年度审计费用为266万元 其中年报审计费176万元 内控审计费90万元 较上期永拓审计总费用270万元减少4万元 [17] 拟聘任会计师事务所资质 - 希格玛截至2024年末合伙人61人 注册会计师275人 签署证券审计报告注册会计师139人 [10] - 职业保险累计赔偿限额1.20亿元 近三年无执业相关民事诉讼 [12] - 近三年受到行政处罚2次 监督管理措施6次 自律监管措施1次 纪律处分1次 涉及16名从业人员 [13] - 项目合伙人杨树杰有15年以上执业经验 近三年签署5份上市公司审计报告 [26] - 签字注册会计师于金雄有8年以上执业经验 2021年加入希格玛 [28] - 质量控制复核人曹爱民为首席合伙人 近三年签署3份上市公司审计报告 复核46份 [27] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于10月9日召开 现场会议地点为乌鲁木齐北新大厦22层会议室 [30][33] - 股权登记日为2025年9月22日 登记时间为9月23日11:00至18:00 [32][37] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行 [31] - 审议事项包括变更会计师事务所议案 需经股东会审议通过后生效 [23][34]