董事会决议事项 - 董事会于2025年9月19日召开第二十六次会议，审议通过三项议案，包括限制性股票解除限售、回购注销及暂不召开股东会 [1][2][9] - 会议以现场及视频通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，召集及召开程序符合法律法规 [1] 限制性股票激励计划预留授予部分解除限售 - 预留授予部分第一期解除限售条件成就，涉及8名激励对象，解除限售股票数量为234,080股，占公司总股本的0.0996% [2][13][26] - 解除限售原因为预留授予部分第一个限售期届满（自2024年9月30日起12个月），将于2025年9月30日进入解除限售期 [24] - 解除限售比例为首期获授总量的40%，需向深交所及中国结算申请办理相关手续 [16][24][31] 限制性股票回购注销 - 因3名首次授予激励对象离职，回购注销其已获授但未解除限售的48,720股限制性股票，占公司总股本的0.0207% [5][41][49] - 回购价格为7.6786元/股，资金总额约374,101.39元，来源为公司自有资金 [5][48][50] - 回购注销后公司总股本由234,921,643股减少至234,872,923股，不影响股权激励计划实施 [5][51][54] 股东会安排 - 回购注销议案需提交股东会审议，但董事会决定暂不召开股东会，待准备工作完成后择期通知 [8][9][58] - 暂不召开股东会议案获董事会全票通过（9票赞成） [10] 股权激励计划历史调整 - 2024年限制性股票激励计划原授予280万股，占当时股本1.75%，其中首次授予238.2万股（85.07%），预留41.8万股（14.93%） [14] - 因权益分派及激励对象放弃认购，首次授予实际调整为向106名对象授予228.5万股 [27] - 预留部分授予价格调整为11元/股，与首次授予保持一致 [27] 减持计划实施情况 - 4名高管减持计划期限届满，实际减持情况如下：罗陆平减持58,100股（占股本0.0247%）、范茉减持24,150股（0.0103%）、刘顺清减持43,925股（0.0187%）、邓继红减持42,350股（0.0180%） [72][73] - 减持股份来源为首次公开发行前持股及限制性激励股份，减持后持股比例均未超过原计划 [73][75] 2025年股票期权激励计划进展 - 2025年第三次临时股东会审议通过2025年股票期权激励计划相关议案，包括草案、考核管理办法及授权董事会办理事宜 [88][89][91] - 议案均以超过99.97%赞成票通过，关联股东已回避表决 [88][89][91] - 自查期间内幕信息知情人及激励对象买卖股票行为被认定为独立操作，未利用内幕信息 [62][63][67]