公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 相关监事会制度相应废止 [3][21][43] - 公司治理结构调整基于新公司法及相关配套制度规则的要求 包括《上市公司章程指引（2025年修订）》等法规依据 [3][21][43] - 该变更事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 通过后需办理工商变更登记及备案手续 [4][21][43] 注册资本变更 - 因可转债转股导致总股本增加16,623股 总股本由721,227,382股变更为721,244,005股 [2] - 可转债发行总额5.25亿元 于2020年12月22日挂牌交易 自2021年6月7日起可转换为A股普通股 [1] - 2022年至2024年期间累计转股金额13.9万元 对应转股数量16,623股 [2] 董事会换届选举 - 第五届董事会由7名董事组成 包括3名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [33] - 非独立董事候选人为陶灵萍、陶小刚、张辉 独立董事候选人为王洪信、祝明、杜巨玲 [9][15][34] - 独立董事候选人已通过上交所审核无异议 其中杜巨玲为会计专业人士 [34] - 董事候选人陶灵萍存在最近36个月受证监会处罚情况 但公司认为其经验对战略发展具有关键引领作用 [35] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于10月10日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [49][50] - 会议将审议董事会换届、公司章程修订及治理制度修订等议案 [52][53] - 对中小投资者单独计票的议案包括董事选举和独立董事选举 [53] 公司治理制度修订 - 修订涉及《对外投资管理办法》《董事会议事规则》等多项治理制度 [25][69] - 修订依据包括新《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法规要求 [25][69] - 部分修订后的制度需提交股东大会审议 包括对外担保、募集资金管理等重要制度 [70]