公司治理结构调整 - 公司根据新修订《中华人民共和国公司法》及相关配套制度规则 全面修订公司章程 取消监事会设置[1] - 董事会下设审计委员会更名为审计与风险管理（法律合规）委员会 行使原监事会法定职权[2][7] - 同步废止《监事会议事规则》 免去第九届监事会非职工监事许群娥、孙宏宇职务 撤销职工代表监事王贺杰职务[2][8] 股东大会决议情况 - 2025年第二次临时股东大会于9月22日召开 审议通过《关于审议全面修订公司章程及取消监事会的议案》[3][4][7] - 议案以特别决议方式获得有效表决权股份总数三分之二以上通过[7] - 会议采取现场投票与网络投票结合方式 符合《公司法》及《公司章程》规定[5] 会议组织与出席情况 - 出席会议普通股股东及恢复表决权优先股股东持股情况符合规定[4] - 7名在任董事全部出席 3名在任监事仅1人出席 监事会主席及职工监事因工作原因缺席[6] - 北京市大嘉律师事务所对会议程序出具合法有效的见证意见[9][12] 过渡期安排与影响说明 - 原第九届监事会成员任期原定至2027年8月21日 任职期间未出现应履行未履行承诺事项[2] - 公司明确表示取消监事会不会对公司治理、生产经营及日常管理构成不利影响[2] - 相关决议文件经董事、记录人签字确认并加盖董事会印章存档报备[12]