公司治理结构变更 - 公司不再设置监事会及监事 由董事会审计委员会行使监事会法定职权 并删除公司章程中监事会章节 同步废止监事会议事规则 [3] - 新增独立董事专节 明确其定位 独立性 任职条件 基本职责及特别职权等事项 完善独立董事专门会议制度 [3] - 新增董事会专门委员会专节 明确审计委员会行使监事会法定职权 并规定各专门委员会的职责和组成 [3] 股份回购与注册资本变更 - 公司使用自有资金5000万元至10000万元回购股份 回购价格上限由不超过49元/股调整为不超过46.13元/股 [2] - 累计回购股份1,292,318股 占总股本0.5640% 成交总金额50,016,405.48元 [2] - 回购股份注销后总股本由229,130,909股变更为227,838,591股 注册资本由229,130,909元变更为227,838,591元 [2] 公司章程修订内容 - 根据回购股份注销结果修改公司章程中关于公司注册资本及股份总数的条款 [3] - 统一将股东大会表述修订为股东会 新增控股股东和实际控制人专节 明确其职责和义务 [3] - 修改股东会职权 审批权限 召集和召开 表决和决议等条款 降低临时提案权股东的持股比例 [3] - 根据最新上市公司章程指引(2025年修订)或结合公司实际情况 对公司章程其他条款进行修改调整 [3] 审议程序与后续安排 - 变更注册资本及修订公司章程议案已通过第三届董事会第二十五次会议审议 尚需提交公司股东大会审议 [1][4] - 提请股东大会授权公司管理层及其再授权人士办理工商变更登记备案相关手续 [4] - 在股东大会审议通过公司章程修订前 第三届监事会 监事仍将按规定履职 [3]