董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月23日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中独立董事范金辉以通讯方式参与 [2] - 会议召集及程序符合法律法规和公司章程规定 由董事长熊鹰召集并主持 [2] 员工持股计划审议事项 - 审议通过《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要 旨在完善公司治理结构并建立激励约束机制 [2] - 关联董事江世学回避表决 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [4][8][13] - 制定《2025年员工持股计划管理办法》以保证计划顺利实施 [6] - 提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜 包括计划修改、设立、存续期调整及股票锁定解锁等11项具体授权 [12] 股东大会相关安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 表决结果为同意7票 反对0票 弃权0票 [15] - 股东大会将于2025年10月16日以现场结合网络投票方式召开 股权登记日为2025年10月10日 [20][21][25] - 会议地点为重庆市渝北区财富东路2号涉外商务区B1栋15楼会议室 [30] - 提案1-3需关联股东回避表决 并对中小投资者表决单独计票 [33] 文件披露与登记方式 - 员工持股计划相关文件及股东大会通知均披露于巨潮资讯网及指定证券报刊 [4][9][15][32] - 股东可通过电子邮件、信函或传真方式于2025年10月15日9:00-16:30进行会议登记 [34][35] - 网络投票通过深交所交易系统（代码361296）或互联网投票系统进行 投票时间为9:15-15:00 [39][40][42]