会议基本信息 - 会议于2025年9月23日在北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地天贵街1号公司地址召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [3] - 公司有表决权股份总数为230,609,892股 即总股本231,080,892股扣除回购专户股份471,000股 [2] 出席情况 - 公司在任董事9人 实际出席8人 其中古群以通讯方式出席 非独立董事王新因工作原因缺席 [4] - 董事会秘书李永强出席会议 部分高级管理人员列席 王新和吕鹏因工作原因未列席 [4] 议案审议结果 - 《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》获得通过 [5] - 《关于为董事、高级管理人员购买责任险的议案》获得通过 关联股东郑红、郑小丹、刘辰、李永强、张瑞翔、刘利荣已回避表决 [5][6] 法律意见 - 北京市天元律师事务所律师杨科、刘亦鸣见证会议 [6] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [6]