董事会会议召开情况 - 第六届董事会第十次会议于2025年9月24日以通讯方式召开 全体9名董事实际出席 会议由董事长林弘立主持[2] - 会议豁免了通知期限要求 符合《公司法》及《公司章程》规定[2] 会议审议议案 - 全体董事一致通过豁免会议通知期限的议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2][3] - 全体董事一致通过募投项目延期议案 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3][5] - 议案已提前经第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过[4] 募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行股票49,921,506股 发行价6.37元/股 募集资金总额317,999,993.22元[7] - 扣除承销保荐费用等发行费用后 募集资金净额为308,243,745.55元[7] - 资金于2022年10月26日到位 经天健会计师事务所验资确认[7] 募集资金使用情况 - 截至2025年6月30日 募集资金累计使用309,129,400元[8] - 所有募集资金专户已按规定使用完毕并完成注销手续[8] 募投项目延期具体安排 - "泰州市妇女儿童医院有限公司医院二期建设项目"达到预定可使用状态日期延期至2026年9月30日[6][9] - 项目主体、资金用途及投资规模均保持不变[9] - 剩余未投入部分将改用自有资金投入[9] 项目延期原因 - 公司基于实际经营状况和资金使用安排 主动减缓项目实施进度[9] - 为提高资金使用效率 对投资节奏进行审慎调整[9] 决策程序与合规性 - 项目延期已履行董事会和审计委员会审议程序[6][11] - 保荐机构申万宏源认为程序合规 对该事项无异议[12] - 根据监管规则 该事项无需提交股东大会批准[11]