会议基本信息 - 会议于2025年9月24日在北京市朝阳区建国门外大街2号银泰中心C座17层会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长孔令洋主持 [2] - 公司全体9名董事、3名监事及董事会秘书兼财务总监张雨来出席会议 其他高级管理人员列席 [3] 议案审议结果 - 关于修订公司《章程》的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司《股东会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司《董事会议事规则》的议案获得通过 为特别决议议案 获出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [4][5] - 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案获得通过 [4][5] 法律见证情况 - 本次会议由北京市中伦律师事务所律师林庆龙、李欣见证 [5] - 律师认为会议召集、召开程序符合法律法规及《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 表决程序及结果合法有效 [5]