会议基本情况 - 兰州庄园牧场股份有限公司于2025年9月26日以现场与网络相结合的方式召开了2025年第一次临时股东会 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月26日下午14:30，网络投票通过深交所系统及互联网系统进行 [4] - 会议地点位于甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座26层会议室，由董事长杨毅先生主持 [5] - 出席会议的股东及股东代理人合计76名，代表股份105,472,365股，占公司有表决权股份总数的54.4840% [6] - 其中，4名股东通过现场方式出席，代表股份104,879,165股，占54.1776%；72名股东通过网络投票出席，代表股份593,200股，占0.3064% [6] 提案审议表决结果 - 关于2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9909% [8] - 关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9899% [8] - 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9858% [11] - 关于制定公司《对外捐赠管理办法》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9827% [13] - 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9845% [15] - 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9867% [16] - 关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9896% [17] - 关于修订公司《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9899% [19] - 关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案获得通过，A股股东同意股数占比99.9870% [21] 法律意见与会议合规性 - 上海中联（兰州）律师事务所律师对会议进行了见证，并出具法律意见书 [6][24] - 律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效 [24]