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大庆华科股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

会议基本情况 - 会议于2025年9月26日14:30在大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室召开现场会议 [4][6] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统在9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00进行 通过互联网投票系统在9:15-15:00进行 [4][5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开 由董事会召集 张彩虹女士主持 [7][8][9] 会议出席情况 - 共有38名股东参与投票 代表股份82,552,800股 占公司有表决权股份总数129,639,500股的63.6787% [10] - 其中现场投票股东2人 代表股份82,320,600股 占比63.4996% 网络投票股东36人 代表股份232,200股 占比0.1791% [10][11] - 中小股东共36人参与投票 代表股份232,200股 占比0.1791% 全部通过网络方式参与 [12] 议案表决情况 - 所有提案均获通过 未出现否决提案情形 [2] - 本次会议不涉及变更以往股东会已通过决议 [3] - 议案1为特别决议议案 需出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [14] 法律意见 - 黑龙江司洋律师事务所李志民、王雪律师出具法律意见 确认会议召集、召开程序、人员资格、表决方式及结果符合相关法律法规和公司章程规定 [14] - 律师认定本次股东会及所形成的决议合法有效 [14]