公司董事会决议 - 隆扬电子于2025年9月29日召开第二届董事会第十八次会议 会议通知于9月22日发出 以现场结合通讯方式召开 应参加董事5人 实际参加5人 会议由董事长傅青炫主持 符合规定合法有效 [1] 募集资金专户变更 - 董事会同意变更部分募集资金专户 将存放于江苏昆山农村商业银行股份有限公司新镇支行的专户余额转存至中国工商银行股份有限公司昆山分行 [2] - 授权公司核心管理层办理专户注销 开立及签署三方监管协议等事宜 该议案已获董事会审计委员会审议通过及保荐机构同意 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 对子公司增资 - 董事会同意公司使用募集资金 以债转股及现金方式向全资子公司聚赫淮安增资 旨在优化其资产负债结构 提升竞争优势 推动业务发展 [2] - 增资符合公司整体战略 募集资金使用计划及长远规划 不存在变相改变募集资金用途及损害股东权益的情况 该议案已获董事会审计委员会审议通过及保荐机构同意 表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 [2] 信息披露 - 上述两项议案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告 [3]