公司董事会决议 - 海航科技于2025年9月29日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过两项议案 [1] - 两项议案均以现场结合通讯表决方式获得全票通过 [1] - 议案旨在应对市场波动风险，保障公司及控股子公司的稳定经营 [1] 金融衍生品业务（FFA） - 公司及控股子公司拟使用自有资金开展远期运费协议业务，目的为套期保值、防范市场风险 [1] - 交易保证金金额不超过300万美元，任一交易日持有的最高合约价值不超过3000万美元 [1] - 交易额度自董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] 外汇衍生品交易业务 - 公司及控股子公司拟适度开展外汇套期保值业务，以防范汇率、利率波动风险 [1] - 预计动用的交易保证金和权利金占用资金余额不超过300万美元或其他等值外币 [1] - 业务使用最高额不超过8000万美元或其他等值货币，授权期限内额度可循环使用 [1] 交易性质与额度管理 - 两项议案均不构成关联交易，也无需提交股东会审议 [2] - 两项业务的交易额度有效期均为董事会审议通过之日起12个月 [1] - 额度有效期内任一时点的交易金额均不超过已审议额度 [1]