文章核心观点 - 海王生物对《公司章程》及多项公司制度进行修订 旨在完善公司治理结构并提升规范运作水平 [1] 修订背景与原因 - 修订依据《公司法》等法律法规及规范性文件要求 并结合公司实际情况进行 [2] - 监事会的职权将由董事局审计委员会行使 原监事会议事规则相应废止 [2] 《公司章程》修订要点 - 明确法定代表人辞任时的相关程序 需在三十日内确定新的法定代表人 [3] - 细化股东查阅复制公司资料的要求和程序 增加股东在特定情况下要求公司收购股份的权利 [3] - 强化董事的忠实义务和勤勉义务 明确董事违规所得收入归公司所有并需承担赔偿责任 [3] - 董事局审计委员会将行使原监事会职权 并对其他专门委员会的职责和工作程序进行详细规定 [3] 其他制度修订情况 - 《股东会议事规则》中将"股东大会"改为"股东会" 并调整临时股东会的召集提案表决等程序 如持有1%以上股份股东可提临时提案 [4] - 《董事局议事规则》完善董事选举更换辞职等规定 强调独立董事的独立性和职责 [4] - 公司制定及修订共26项制度 涵盖股东会议事董事局议事审计募集资金管理等多个领域 [5] - 其中6项制度需提交股东会审议通过后方可生效 其余制度自董事局审议通过之日起生效 [5] - 公司将《独立董事专门会议制度》合并到《独立董事工作制度》中 原制度废止 [5]