董事会及监事会会议情况 - 公司第四届董事会第八次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长冷兆武主持 [2] - 公司第四届监事会第八次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席3人，会议由监事会主席王艳主持 [28] 续聘会计师事务所决议 - 董事会审议通过续聘立信中联会计师事务所为公司2025年度审计机构，提供财务报告和内部控制审计服务，聘期一年，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [3][4] - 监事会审议通过续聘立信中联会计师事务所，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，报告内容客观公正，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [29][30] - 立信中联会计师事务所2024年度业务总收入为人民币31,555.40万元，其中审计业务收入25,092.21万元，证券业务收入9,972.20万元，2025年审计费用定为人民币80万元，较2024年的75.6万元基本持平 [39][46] 公司章程及内部制度修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》及相关议事规则，以符合新《公司法》及配套制度规则的要求，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [6][7] - 监事会同意修订《公司章程》并办理工商变更登记备案，认为修订有利于完善公司法人治理结构，表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [32][33] - 董事会逐项审议并通过制定、修订共22项公司内部治理制度，涵盖募集资金管理、独立董事工作、关联交易、信息披露、对外担保、投资者关系等多个方面，所有议案表决结果均为赞成票全数通过 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] 召开临时股东大会安排 - 董事会审议通过于2025年10月16日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权 [22][23] - 股东大会股权登记日为2025年10月9日，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，现场会议地点位于上海市浦东新区古丹路公司会议室 [54][55][58]